II parte – Adempimenti antiriciclaggio alla prova del recepimento della IV Direttiva
Convegno di Formazione Professionale Continua
Sede dell’Ordine – Piazzale delle Belle Arti 2
27 Novembre 2017 – ore 15.00/19.00
Apertura dei lavori
Emanuele D’Innella
Dottore Commercialista – Presidente della Commissione Diritto Penale dell’Economia dell’ODCEC di Roma
Coordina e modera
Quirino Vescovo
Dottore Commercialista – Componente della Commissione Diritto Penale dell’Economia dell’ODCEC di Roma
Il nuovo approccio basato sul rischio e l’obbligo di autovalutazione: riflessi per gli operatori bancari e conseguenze sul principio di proporzionalità
Tommaso Ogliaro
Ex Dirigente Responsabile della Direzione Compliance e Antiriciclaggio della BCC di Roma
Novità in tema di adeguata verifica, profilatura del rischio cliente, segnalazione di operazioni sospette
Alfredo Barbaranelli
Dottore Commercialista – Componente della Commissione Diritto Penale dell’Economia dell’ODCEC di Roma
Whistleblowing e obblighi di comunicazione
Alessandro Parrotta
Membro del comitato scientifico di AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
Il rinnovato sistema sanzionatorio tra responsabilità della persona fisica e giuridica
Pasqualino Silvestre
Professore a contratto di Diritto Penale presso la SSPL della LUMSA
Docente di Diritto Penale dell’Economia presso l’Accademia della Guarda di Finanza
Tavola rotonda
Dino Cordeschi
Dottore Commercialista – Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’Economia dell’ODCEC di Roma